К примеру, лишь одна группа из 150 человек потеряла около 300 млн. Рублей ($4,0 млн), купив биткоины под видом инвестиций на «брокерских биржах» — об этом обманутые инвесторы сами сообщили в Group-IB. По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, криптотрейдинг с нуля он вывел часть средств и присвоил их. Мужчина был задержан в гостинице частного аэродрома под Серпуховом.
- Ситуация с другими популярными криптовалютами развивается в аналогичном направлении.
- 20 мая 2024 года блокчейн-платформа Gala Games сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось похитить более $22 млн.
- — Нет, не все, во-первых, зависит от юрисдикции, зависит от того, какие действуют законы и нормы.
- Кроме этого, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук отметил, что сентябрь – традиционный месяц роста курса биткоина.
- 15 октября 2023 года его курс на бирже составлял $26,8 тыс.
Из-за хакеров и мошенников за год в мире потеряно $11,5 млрд в криптовалюте
После Финансовый риск закрытия дела Служба маршалов США является основным ведомством, ответственным за продажу на аукционе правительственных криптовалют. На 4 августа 2021 года она конфисковала и продала с аукциона более 185 тыс. На 5 августа 2021 года стоимость этих монет составляет почти $7 млрд, хотя многие из них были проданы партиями значительно ниже максимального курса биткоина.
Минюст США конфисковал $3,3 млрд у американца, обокравшего торговую площадку на 50 тыс. биткоинов
Как и в популярных вишинговых схемах со звонком «сотрудника банка», оператор постоянно «ведет» жертву по скрипту, подбадривая или уговаривая выполнить все необходимые условия. 5 апреля 2022 года российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту. Специалисты Group-IB рекомендуют всегда проверять информацию об условиях инвестирования, например, на официальном сайте криптопроекта. Если пользователь не найдет информации о проходящем в данный момент событии, значит, пользователя пытаются обмануть — независимо от того, какие действия требуют выполнить. В марте неизвестный злоумышленник атаковал проект аналогичным образом и похитил $3 млн[27].
Число связанных с криптовалютой уголовных дел в России выросло на 40%
В середине января 2023 года появилась информация о том, что киберпреступники попытались отмыть криптовалютные активы на сумму приблизительно $64 млн. Команды безопасности криптобирж Binance и Huobi объединили усилия, чтобы воспрепятствовать мошеннической деятельности. Он напомнил, что криптовалюта — это очень волатильный актив, а рынок цифровых активов практически не регулируется.
Канадец потерял дом и $500 тыс. из-за криптомошенников
Таким образом, курс самой популярной криптовалюты мира за 19 лет своего существования вырос в 6000 тыс. Раз, поставив рекорд темпов роста платежных инструментов за всю историю развития мировой экономики. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные RTM Group, число банкротных дел, связанных с владением криптовалютой, в 2021-м выросло в два раза.
За первую половину 2020 года в «Лаборатории Касперского» обнаружили около 23 тыс. Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.
Информация о транзакциях между всеми адресами (кошельками) хранится в открытой распределенной базе данных, но там нет сведений о владельцах этих адресов. После рекордных взлетов курса биткоина мир охватила жажда легкой наживы. Как и в годы золотой лихорадки на Аляске, люди готовы вкладывать собственные средства в добычу ценных ресурсов, но не всем цифровым старателям везет. Представители Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании отмечают, что пользователи, которые инвестируют активы в первичное предложение монет (ICO), рискуют потерять вложенные средства.
Она рассказала, что с ней связался «эксперт по финансам», который предложил сделать миллионные инвестиции в криптовалюту. Итог подобного «бизнеса», как это обычно и бывает, оказался предсказуемым — «воришки» установили на компьютер жертвы специальную программу, позволившую получить им доступ ко всем ее банковским счетам. Расследование деятельности преступной группы велось на протяжении почти 4 лет.
Ряд стран всё же достаточно скептически относится к новым ЦФА, например, Вьетнам, Ливия, Пакистан, где запрещена майнинговая деятельность, а повторные нарушения караются тюремными сроками [30]. По результатам исследования 2018 г., рынок незаконной деятельности с Биткоином составил 76 млрд долл. (46% биткоин-трансакций), каждый год проводится около 40 млн криминальных сделок [31]. Масштабность проблемы привела к выделению таких игроков как криптовалютные микшеры – “прачечные”, которые отмывают криптовалюту от сомнительной истории и позволяют обналичить её в фиатные деньги.
В ходе расследования правоохранители изъяли все московские терминалы, крупные суммы денежных средств, мобильные телефоны и другие улики. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как передает Интерфакс, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании организаторов мошеннической схемы в Москве. На компьютере главного подозреваемого обнаружена консоль администратора для управления криптоматами, что позволило централизованно заблокировать всю сеть терминалов.
Для принятия решений в сфере криптовалют используется блокчейн-аналитика. Ею занимаются аналитические компании, которые проводят блокчейн-проверку и готовят для потребителей отчеты. KYT (know your transaction – «знай свою транзакцию») – проверка источника виртуальных средств по присвоенной им в сети разметке и выявление риска для транзакции или кошелька с помощью ПО.
Против них определены 11 взысканий, тогда как в течение предыдущих пяти лет фиксировалось в среднем два штрафа в год. Эксперты полагают, что в будущем штрафов станет еще больше. Для некоторых схем мошенники разрабатывают мобильные приложения и сайты, которые используются как площадки для фишинговых атак и скам-страницы. Например, в 2023 году в ru-сегменте зарегистрировано почти 1500 доменов, связанных с инвестициями, 50% из которых были зарегистрированы в четвертом квартале 2023 года. При этом ряд зарегистрированных доменов использовали отсылки к платформам Binance и CommEX. Сообщается, что россиянина и его супругу (в прежних отчетах полиции они назывались гражданами Белоруссии) группа неизвестных мужчин похитила 31 января 2024 года у ресторана в районе Муанг.
Если проводить простую аналогию, то сделка с криптой на централизованной бирже — это примерно похоже на покупку долларов в банке; а то же самое через P2P — это как если бы вы купили эту самую валюту «с рук» у некоего типа в подворотне. Парень торговал через peer‑to‑peer криптобиржи Garantex — в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл‑центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем‑то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Существуют аспекты, на которые пользователям необходимо обращать внимание при обращении с цифровыми активами. Законодательной базы в разных странах по состоянию на 2021 год все еще нет. Как результат, несмотря на все старания правоохранительных органов, вернуть большую часть средств зачастую оказывается затруднительно даже в том случае, если расследование было успешным. Поэтому не стоит ожидать, что уплаченные в виде выкупа вымогателям деньги удастся получить назад. От этой угрозы следует защищаться превентивно, и наиболее важная часть этой борьбы — установка на все устройства надежного защитного решения, чья эффективность в противодействии ransomware неоднократно доказана независимыми тестами. Вариантов тут множество — часть вышеперечисленных схем позволяет тот или иной способ вывода в реальный мир.
В обмен HTX предоставила хакеру денежное вознаграждение и предложила ему работу. Его обвиняют в махинациях с криптовалютами, хотя сам Деревянко заявляет, что «его одурачили». В 2023 году ущерб от хакерских атак на различные криптовалютные платформы оценивается приблизительно в $1,7 млрд.
